เหตุนี้ ! มีเรื่อง “ โอนง่าย โอนไว หลงกลเทรดหุ้น”

” การันตีผลตอบแทน 10% - 15% ต่อสัปดาห์ หรือ 40% ต่อเดือน แค่ลงทุนเงินมาเทรดหุ้น-ทอง กับเรา คุณจะได้ปันผลงามๆ นี่เป็นคำชี้ชวนผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเอาเงินปันผลสูงๆ มาหลอกล่อเหยื่อให้ติดกับ และยิ่งสร้างความเชื่อใจมากยิ่งขึ้น เมื่อมีหลักฐานการทำกำไรงามๆ ให้กับคนอื่น ยิ่งลงทุนมาก เงินปันผลก็ยิ่งมาก

เฉกเช่น ผู้เสียหายรายนี้ ที่กระโดดเข้าสู่กับดัก เออเฮ้ย ! เงินปันผลดีโคตร สนใจอ้ะ จัดการติดต่อ ทำเรื่องลงทุน มีระบบให้ดูหุ้นสร้างความน่าเชื่อถือ เมื่อจัดการโอนเงินลงทุน จากนี้ก็แค่รอเงินปันผล

แต่ ... มันไม่ง่ายขนาดนั้น เพราะก่อนได้เงินปันผล ต้องโอนเงินเป็นค่าชำระภาษีมาก่อน

อ๊ะ ๆ ไม่เอะใจอะไรเลย นะเธอ! จัดการโอนเงินชำระภาษีไปให้อย่างง่ายดาย แต่ๆๆๆ เงินปันผล ก็ยังไม่ได้กลับมา เพราะเจอกล่อมว่า มีเงินปันผลอีกก้อนใหญ่สมทบมาแล้ว ให้โอนทีเดียวเลยมั้ย ถ้างั้นต้องโอนชำระภาษีอีกก้อนมาก่อน

โดยไม่เฉลียวใจ ไม่คิดตั้งคำถามใดๆ เหยื่อรายนี้ จึงโอนให้มิจฉาชีพ 6 ครั้ง รวม 664,000 บาท

แต่ลองมาดูนี่ก่อน เป็นยอดแค่ 1 วัน คือ 19 มีนาคม 2566 โอนเงินไปถึง 5 รอบ แต่ละรอบ ใช้เวลาตัดสินใจไม่เกิน 2 นาที

-โอนเงิน 150,000 บาท เวลา 13.12 น.

-โอนเงิน 42,000 บาท เวลา 13.14 น.

-โอนเงิน 62,000 บาท เวลา 13.16 น.

-โอนเงิน 110,000 บาท เวลา 13.17 น.

-โอนเงิน 130,000 บาท เวลา 13.19 น.

รวม 494,000 บาท

โอ๊ย ! โอนง่าย โอนไว เกิ๊น ( เงินเหลือๆ ) เงินปันผลก็ยังไม่ได้นะ รอๆๆๆ

จากนั้น วันที่ 24 มีนาคม 2566 ฝ่ายที่อ้างเทรดหุ้นให้ปันผล ก็ส่งสัญญาณมาอีกครั้ง ...พี่ๆ คราวนี้ ล็อตใหญ่เลยนะ ปันผลมาเห็นๆ แต่ถ้าพี่อยากได้ ต้องโอนเงินเป็นค่าภาษีมาก่อน และแล้วจีงจะได้รับเงินปันผลกำไร เธอก็จัดการ โอนเงินไปอีก 170,000 บาท เวลา 20.30 น.

หลังจากนั้น มิจฉาชีพ ก็บล็อกเหยื่อ ( น่าจะกินเงินได้เต็มคราบแล้วหละ ) เพราะตั้งแต่เริ่มต้น ติดต่อกัน จนสิ้นสุดถูกบล็อก ใช้เวลาทั้งสิ้น 15 วัน

สรุปยอดเงินที่ โอนไปยังมิจฉาชีพ รวมเบ็ดเสร็จ 664,000 บาท ( ตัวเลขนี้ แค่คร่าวๆนะ เพราะก่อนหน้า โอนมาเยอะแล้ว ผู้เสียหาย เอามาให้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ดูเท่านั้น )

ทั้งหมดนี้ เป็นข้อมูลที่ผู้เสียหาย นำหลักฐาน และข้อมูล มาเล่าให้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เพื่อให้ "ระวังการโอนเงินให้คนอื่นเทรดแทนแล้วถูกชิ่งหนี” อยากเอาเหตุการณ์นี้มาให้ ช่วยเตือนภัย

แล้วเกิดอะไรผิดปกติรู้มั้ย? ให้โอนเงินเข้า "บัญชีม้า" จ้า ..ถามว่า รู้ได้ยังไง ... ก็แหม บัญชีที่รับโอนเงิน ของเหยื่อรายนี้ ที่นำหลักฐานมาให้ดู(สลิปการโอนเงิน) มีชื่อไม่ซ้ำกันเลย เป็นทั้งชื่อคนไทย 3 คน และ คนต่างชาติ 4 คน เป้าหมายคือ สาวไม่ถึงตัวการยากต่อการจับกุม หรือ ส่วนใหญ่จับได้แต่ คนรับจ้างเปิดบัญชีที่เป็นด่านแรกเท่านั้น

เหตุผิดปกติอีกเรื่องคือ ชื่อบัญชีที่รับโอนเงินที่เป็นคนไทย เมื่อทนายความ ได้รับมอบอำนาจ จากผู้เสียหายนำชื่อ สกุล ที่ระบุตัวในสลิการโอนเงิน ไปขอคัดสำเนาทะเบียนราษฏร์กลับไม่ปรากฏรายชื่อนี้ และไม่ปรากฏหลักฐานใดๆ ที่ระบุถึงตัวตนบุคคล ซึ่งปกติหากมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุลก็จะปรากฏ ทั้งชื่อใหม่ ชื่อเก่า

ถามว่า ไม่มีชื่อในทะเบียนราษฏร์ ของกรมการปกครอง แล้วเปิดบัญชีธนาคารได้ยังไง ! เจ้าหน้าที่นายทะเบียนที่เขตให้ข้อมูลว่า น่าจะมีการใช้เอกสารปลอม แล้วให้ธนาคารที่สนิทกัน เปิดบัญขีให้ เพื่อเจาะจงทำบัญชีม้า!

อ้าว ... สงสัยนะ เปิดบัญขีเงินฝาก แบงก์ ต้องให้ผู้เปิดใช้บัตรประชาชนตัวจริง เพื่อยืนยัน แล้วพวกมิจฉาชีพ มาเปิดบัญชี โดยใช้เอกสารปลอมได้อย่างไร？สันนิษฐานได้ว่า น่าจะเปิดบัญชีเมื่อ 5-6 ปี ย้อนหลังหรือนานกว่านั้น เพราะตอนนั้นใช้แค่สำเนาบัตรประชาชน ซึ่งสามารถปลอมได้นะ

อีกอย่างนะ มิจฉาชีพ ที่อ้างว่ามีบริษัทเทรดหุ้น แต่กลับให้เหยื่อโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคล ให้มั่นใจได้เลย 100 เปอร์เซ็นต์หลอกลวงแน่นอน ฝ่ายกฎหมายมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ขอเตือนภัย อย่าโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของคนที่เราไม่รู้จัก อย่างง่ายดายขนาดนั้นต้องฉุกใจคิดสักนิด เพราะถ้าเทรดหุ้นจริง ต้องโอนเข้าบัญชีบริษัท ที่สามารถตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต. ที่สำคัญอย่างยิ่งนะ “ ภาษี “ ต้องหัก ณ ที่จ่ายเท่านั้น ไม่ใช่ให้ผู้รับเงินต้องโอนเงินภาษี ไปให้คนที่อ้างว่า จะจ่ายเงินปันผล ถ้าเจอแบบนี้หลอกลวงแน่นอน

เครดิต : กิตติศักดิ์ ธนันณัฏฐ์ ทนายความมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

กลต. เจอแบบนี้ต้องระวัง "แชร์ลูกโซ่" หลอกลงทุน อย่าเพิ่งหลงเชื่อ หากถูกชักชวนให้ลงทุนโดยอ้างว่า จะเทรดหุ้นให้หรือลงทุนคริปโทให้ เพราะสุดท้ายอาจกลายเป็น “แชร์ลูกโซ่” มิจฉาชีพมักโฆษณาชักชวนลงทุนในหุ้นหรือคริปโท ผ่านช่องทางเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดีย รวมถึงกรณีมีคนใกล้ตัวหรือคนรู้จักมาชวนให้ลงทุน อ้างว่าให้ผลตอบแทนสูงได้ในเวลาอันรวดเร็ว และหากชวนคนอื่นได้ก็จะมีโบนัสเพิ่มอีก เจอแบบนี้ไม่น่าไว้วางใจ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ ไปรู้เท่าทันแชร์ลูกโซ่ ที่แอบอ้าง หุ้นหรือคริปโทกันเลย https://www.sec.or.th/TH/Pages/SCAMCENTER-01-03.aspx